Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: на русском языке - акционерное общество "РОСНАНО", на английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10А, офис 708.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117799004333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728131587
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55477-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11 января 2024 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 января 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 января 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
I. Отчет о работе над проблемными инвестиционными проектами АО "РОСНАНО", включенными в Реестр проблемных инвестиционных проектов АО "РОСНАНО".
II. Об инвестиционном проекте "Разработка и организация производства онкологических лекарственных препаратов на основе наноформуляций молекулярных модуляторов клеточного стресса" (ID 840) (PANACELA LABS).
III. Об инвестиционном проекте "Разработка нового метода диагностики нарушений свертывания крови" (ID 687) (ГЕМАКОР).
IV. Об инвестиционном проекте "NANOENERGO" (ID 2442) (ФОНД НАНОЭНЕРГО (РНК)).
V. Об инвестиционном проекте "Tianjin Bohai RUSNANO Private Equity Investment Fund (РНК)" (ID 2462).
VI. Об инвестиционном проекте "New generation plastic electronics factory for production of flexible displays and other applications (Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения)" (ID 1340) (PLASTIC LOGIC).
VII. О выводах внешнего аудитора АО "КЭПТ" в части Годового отчета АО "РОСНАНО" за 2022 год.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор по правовым вопросам ООО "УК "РОСНАНО", действующий на основании доверенности от 28 июня 2023 года /подпись/ Д.В. Перминов
3.2. Дата 11 января 2024 года.